In deze cursus wordt u helemaal bijgepraat over de gevolgen van de Wwft. Niet vanuit de theorie, maar vol met praktijkvoorbeelden. En dat is niet zo vreemd, omdat onze docenten wekelijks te maken hebben met advisering rondom de meldplicht.

Op 1 augustus 2008 is de Wwft in werking getreden. Deze wet heeft vergaande consequenties voor accountants/fiscalisten en met name voor de inrichting van het kwaliteitssysteem. Regelmatig worden er  wijzigingen in deze wet doorgevoerd. De gevolgen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden door veel accountants en belastingadviseurs onderschat. De Wwft geeft hen namelijk een taak als klokkenluider die soms voelt als ‘klikspaan’. Het kan de positie van vertrouwenspersoon in gevaar brengen. Als een accountant/belastingadviseur een melding van een ongebruikelijke transactie heeft gemeld, mag dit niet kenbaar worden gemaakt aan de klant. Hierdoor kan een soort ‘verborgen agenda’ gevoel ontstaan. Toch moet deze meldplicht niet worden onderschat. Niet zelden wordt een accountant tuchtrechtelijk aangesproken of bestraft met een boete, bij het niet nakomen van de meldplicht.

Daarbij worden steeds vaker accountantskantoren bezocht door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarbij er een gericht onderzoek wordt aangekondigd voor een specifieke klant. Hierbij checkt het BFT tevens uw verplichtingen krachtens de Wwft, waaronder de periodieke opleidingsverplichting zoals genoemd in artikel 35 Wwft. Deze opleidingsverplichting geldt voor (bijna) alle medewerkers van uw kantoor. - Minder